Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.
2. Об изменении инвестиционной программы Общества на 2023 год.
Результаты голосования: За – 9, Против – 1, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ОГК-2» на 2023 год, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.
4. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2024-2026 гг.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.
5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и его дочерних обществ в новой редакции.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» и его дочерних обществ (далее – Реестр) в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.
7. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.
8. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 г.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29.12.2023 № 313.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании
доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата «29» декабря 2023 г.